（原标题：卧龙新能第十届董事会第十六次会议决议公告）
卧龙新能源集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2025年7月28日发出，会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了三项议案。
第一项议案为《公司2025年半年度报告及报告摘要》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《卧龙新能2025年半年度报告》及《卧龙新能2025年半年度报告摘要》。
第二项议案为《关于更正2025年第一季度报告的议案》，因编制半年度报告期间发现2025年第一季度报告财务报表存在未准确填报情况，更正后的财务数据及报表能客观、公允反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司披露的《卧龙新能关于2025年第一季度财务数据的更正公告》（公告编号：临2025-073）。
第三项议案为《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王希全、莫宇峰、李迎刚回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司披露的《卧龙新能关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-074）。
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